证券守则：600477证券缩写：杭州小钢结构编号：2023-072

Hangxiao Steel结构有限公司

第八届董事会第25届会议的决议公告

公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

1。董事会会议召集

Hangzhou Xiao Steel Co.主席，并于2023年12月24日以书面，电话和其他方式发出会议通知。会议应由7名董事参加，实际上有7名董事参加，并且公司的所有主管和高级管理人员都通过审查来参加本次会议这次会议的所有文件。该董事会的召集，召集和投票程序符合“公司法”，“公司章程”和其他相关规定的相关规定。

2。董事会会议的审议

（1）审查并通过了“关于该公司第八董事会非独立董事的提议”。

我们同意提名Liu Angui先生和Wang Lei先生为公司第八董事会的非独立董事候选人。我们的任期将从股东股东大会批准的日期到公司第八董事会的到期日期。当选后，Liu Angui先生接任第八董事会战略委员会成员，以前是Zhang Yaohua先生，Shan Yinmu先生接任第八董事会审计委员会成员，以前是Lu Yongjun先生，他的任期结束，直到公司第八董事会到期为止。 。调整后公司第八董事会战略委员会和审计委员会的成员如下：

战略委员会：Shan Yinmu（董事），刘安圭（Liu Angui），周扬（Zhou Yongliang）；

审计委员会：Luo Jinming（董事），Wang Hongwen，Shan Yinmu。

有关详细信息，请参阅“辞职和董事补选中的Hangzhou Xiao Steel结构的宣布”（公告No。：2023-071）在中国证券杂志上披露，上海证券杂志和上海证券交易所和上海证券交易所网站（）同一天。

投票结果：7票同意； 0票反对； 0弃权。

该提案仍需要提交公司的股东会议浙江杭萧钢构股份有限公司地址，以进行审查和批准。

（2）审查并通过了“关于2024年第一次股东大会的召集的提案”。

有关详细信息，请参阅“在2024年召集第一次非凡的股东大会时，请参阅“ Hangzhou Xiao Steel结构的通知”（公告No。：2023-073）在中国证券杂志上披露同一天。

投票结果：7票同意； 0票反对； 0弃权。

特此宣布。

杭州小钢结构有限公司的董事会

2023年12月28日

证券法规：600477证券缩写：Hangxiao钢结构编号：2023-071

Hangxiao Steel结构有限公司

公告董事辞职和董事补选

公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

Hangxiao Steel结构有限公司（以下称为“公司”）于2023年12月27日举行了第8届董事会举行第25届会议，审查并通过了“第八名非独立董事的提议”公司董事会”。现在宣布相关情况如下：

1。有关公司董事辞职的问题

2023年12月27日，该公司收到了Lu Yongjun先生和Zhang Yaohua先生的书面辞职报告。 Lu Yongjun先生申请辞去第八董事会主任，审计委员会成员和第八董事会副总裁的职务，出于个人身体原因；张Yaohua先生申请出于个人专业原因，第八董事会董事和第八董事会战略委员会成员申请辞职。 。

根据公司法律，公司章程和其他相关规定，卢永朱恩先生和张Yaohua先生的辞职将在将其辞职报告交付给公司董事会时生效。 Lu Yongjun先生和Zhang Yaohua先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 Lu Yongjun先生和Zhang Yaohua先生确认，在任期任期期间浙江杭萧钢构股份有限公司地址，他与公司董事会没有分歧，也没有任何事情需要通知公司的股东和债权人有关他的辞职。

该公司和董事会对Lu Yongjun先生和Zhang Yaohua先生的勤奋和责任表示衷心的感谢以及对公司发展的贡献！

2。有关董事补选的事项

为了改善公司治理结构并确保公司董事会的标准化行动，根据“公司法”和“公司章程”和其他相关规定，在提名和资格审查公司董事会之后董事提名委员会是公司第八董事会的第25届会议，审查并批准了“有关公司第八董事会非独立董事的提议”，同意提名刘安ui先生和先生。 Wang Lei（从简历附属）作为公司第八董事会的非独立董事的候选人，并将其提交公司的股东会议，以采用累计投票系统，应从批准之日举行。股东大会到公司第八董事会到期的日期。该公司的独立董事对此发表了独立意见。当选后，Liu Angui先生接任第八董事会战略委员会成员，以前是Zhang Yaohua先生，Shan Yinmu先生接任第八董事会审计委员会成员，以前是Lu Yongjun先生，他的任期结束，直到公司第八董事会到期为止。 。调整后公司第八董事会战略委员会和审计委员会的成员如下：

战略委员会：Shan Yinmu（董事），刘安圭（Liu Angui），周扬（Zhou Yongliang）；

审计委员会：Luo Jinming（董事），Wang Hongwen，Shan Yinmu。

特此宣布。

杭州小钢结构有限公司的董事会

2023年12月28日

1。刘安圭先生的简历

Liu Angui，男性，出生于1966年，硕士学位，Tsinghua University的Emba高级工程师。以前曾担任金登钢铁涡轮有限公司的锻造室董事，吉格多·詹宁环境保护技术有限公司的营销副总经理。结构（Shandong）Co.，Ltd。，持有子公司。

2。王雷先生的简历

王雷（Wang Lei），男性，出生于1980年，硕士学位，主修工商管理，Tsinghua大学经济学和管理学院。以前曾担任吉吉安格·吉克斯科钢制结构有限公司设计部的设计工程师，杭州小氧化钢结构（Hebei）Construction Co.项目管理中心的经理，生产副总经理，杭州小氧钢制结构（Inner Mongolia）有限公司的总经理。公司副总裁兼董事长兼总经理Hangxiao Steel Co.

证券法规：600477证券缩写：杭州小钢结构公告号：2023-073

Hangxiao Steel结构有限公司

关于2024年第一次股东大会的召集

通知

公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会议的日期：2024年1月12日

●本股东会议使用的在线投票系统：上海证券交易所股东会议的在线投票系统

1。举行会议的基本情况

（1）股东会议的类型和会议

股东在2024年举行的第一次非凡股东大会

（2）股东会议的召集人：董事会

（iii）投票方法：在本股东会议上采用的投票方法是现场投票和在线投票的组合

（iv）现场会议的日期，时间和地点

会议日期：2024年1月12日14:30

会议室：7楼会议室，Ruifeng International Business Building，Hungzhou中心258号

（v）系统，在线投票的开始和结束日期和投票时间。

在线投票系统：上海证券交易所股东会议在线投票系统

在线投票开始和结束：从2024年1月12日起

直到2024年1月12日

采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间是举行股东会议的当天的交易时间段，即9：15-9：15-9：25，9：30- 11：30，13：00-15：00;互联网投票平台的投票时间是股东会议当天的9：15-15：00。

（vi）保证金融资，转让和融资的投票程序，同意回购业务帐户和上海股票连接投资者

应按照相关规定（例如“上海股票交易编号自律监督指南）进行涉及保证金融资和证券贷款和证券贷款，转让和融资业务，商定回购业务以及上海股票连接投资者的投票1，标准化操作”。

（7）涉及公众征集股东投票权

没有任何

2。会议审查的事项

股东会议评论提案和投票股东类型

■

1。披露每个提案的时间和媒体

上述提案已在公司第八届董事会举行的第25届会议上进行了审查和批准。会议决议和相关提案公告已于2023年12月28日在公司指定的披露媒体“中国证券杂志”，“上海证券杂志”和上海证券交易所网站上发布。

2。特殊分辨率：无

3.中小型投资者个人计数的提案：1.00

4。涉及避免投票的相关股东的提案：无

相关股东的名称，应弃权投票：无

5。涉及参加投票的优先股东的建议：无

3。在股东大会上投票时要注意的事情

（1）如果公司的股东通过上海证券交易所的股东会议的在线投票系统行使其投票权，他们可以登录交易系统投票平台（通过指定的交易证券公司交易终端）投票，或者他们可以登录互联网投票平台（网站：投票.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录Internet投票平台，则需要完成股东身份认证。有关特定操作，请参阅Internet投票平台网站的说明。

（ii）持有多个股东帐户的股东可以行使的投票权数量是同一类别的普通股数量和所有股东帐户以其名称持有的相同品种的优先股的总和。

持有多个股东帐户的股东参与通过在线投票系统为股东会议的在线投票，他们可以通过其任何股东帐户参与。投票后，同一类别的普通股和其股东帐户下的相同优先股的股票都以同一意见进行了投票。

如果持有多个股东帐户的股东通过多个股东帐户反复投票，则同一类别的普通股的投票意见，以及所有股东帐户下的相同类型的优先股，应基于每种类别的股票和类型的第一票。分别库存。结果应占上风。

（iii）如果股东投票的选票数量超过了他拥有的选票数量，或者如果在差额选举中选出的选票数量，则该动议中投票的投票将被视为无效。

（4）如果在公司的在线投票平台或其他手段上重复相同的投票权，则首次投票的结果将占上风。

（v）股东只能在投票后提交所有建议。

（vi）通过累积投票系统选举董事，独立董事和主管的投票方法。有关详细信息，请参见附录2。

4。会议的参与者

（1）股权注册日期结束后，公司的股东在中国证券存款和清算有限公司的上海分支机构注册的公司有权参加股东会议（请参见下表详细信息），并可以书面任命代理参加会议并参加会议并参加会议投票。代理商不必是公司的股东。

■

（2）公司董事，主管和高级管理人员。

（iii）公司雇用的律师。

（iv）其他人员

5。会议注册方法

1。注册程序：参加现场会议的个人股东应注册其身份证，股东帐户卡和股东证书；法律股东代表应依靠法律代表资格证书或合法人员授权书，证券帐户卡，股东证书和出勤率，代理商登记册，其身份证，授权书，校长证券帐户卡，股东证书和与会者的身份证。

2。其他地方的股东可以通过电子邮件或信件注册上述相关文件（必须在2024年1月11日17:00之前交付。他们可以确认是否通过联系电话交付交付，但不接受电话注册）。

3。集中式现场注册时间：09：00-12：00 AM 2024年1月11日，13：00-15：00 PM。注册地点：公司证券法律事务部。

vi。其他事项