证券代码是：600477，证券简称称作：杭萧钢构，公告编号为：2025-018。

杭萧钢构股份有限公司关于公司

2022年员工持股计划第三个行权期

业绩考核指标未达成的公告

本公司董事会，保证本公告所呈现内容，不存在任何虚假记载的情况，不存在任何误导性陈述的情形，不存在任何重大遗漏的状况，全体董事，对于其内容，承担对真实性负责的法律责任，承担对准确性负责的法律责任，承担对完整性负责的法律责任。

以下情况叙述如下，杭萧钢构股份有限公司，此处简称“公司”经第七届监事会第十六次会议、在2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

一、已履行的决策程序和信息披露情况

公司在2022年4月27日开展了第七届董事会第四十二次会议，此会议审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，还通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》.并且通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》等一系列相关议案。此公司又于2022年5月10日举行了2021年年度股东大会，该股东大会审议通过了上述三项议案。2022年4月27日，公司独立董事针对本次员工持股计划事宜发表了独立意见，同日，公司监事会作出决议，认定《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容契合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及规范性文件的规定，其决策程序合法且有效，不存在损害公司及全体股东利益的状况，也不存在凭借摊派、强行分配等形式强制员工参与的情况。公司没有那种朝向员工持股计划持有人，去给予贷款、贷款担保，或者是任何另外的一项财务资助的计划或是安排，具体的内容详细地去看公司分别在2022年4月28日、2022年5月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相映公告。

二、公司，在2022年，有着员工持股计划，其中第三个行权期的业绩考核指标，其完成情况。

本员工持股计划所涉及的标的股票数量，是公司在二零二二年四月二十七日举办的第七届董事会第四十二次会议审议通过的回购公司股份方案里，拟回购的公司股票的全部数量。公司已经总计回购股份九千九百九十七万七千一百四股，当下全部存放于公司回购专用证券账户，会全部用于员工持股计划。具体内容可详见公司于二零二二年十二月二十三日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。本员工持股计划，会依照约定的行权期，借助非交易过户等法律法规所许可的方式，受让公司前面所述已回购的公司股票。

为了能够充分地传达出公司对着未来业绩增长的那种愿景，进而提升合特光电相关员工内心的工作热情，还要提高他们的责任感以及归属感，以此形成公司、股东以及员工利益相互促进的正向联动状态，最终实现公司的发展目标，公司对员工持股计划的激励与约束机制进行了充分的考虑，并且针对员工持股计划设置了分三期行权的具体考核指标。

本员工持股计划，第三个行权期的行权时点，是从审议通过日开始计算，往后推36个月后的首个交易日起，一直到审议通过日起48个月内的最后一个交易日当日截止，也就是在2025年5月12日起，一直到2026年5月8日截止。第三个行权期的股票数量杭萧钢构 待遇，是本员工持股计划受让标的股票总数的30%，具体数量为2,999,314股，它占公司总股本的0.13%。第三个行权期的业绩考核指标是，“2024年合特光电净利润不低于10,000万元”。

合特光电在2024年所获取的净利润是负的15,729,218.00元，所以尚未达成第三个行权期对应的行权条件，也就是公司层面的业绩考核指标啦。

三、公司2022年员工持股计划第三个行权期的后续安排

依据《公司2022年员工持股计划》，以及《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，若第三个行权期对应的公司层面业绩考核指标未达成，那么该行权期对应的标的股票，也就是2,999,314股，占公司目前总股本的0.13%，其权益不得行权。后续，由公司在履行相应审议披露程序后，将相应公司股票予以注销，或者用于后期员工持股计划，又或者用于后期股权激励计划。

四、公司2022年员工持股计划的存续期、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续时长是48个月，它开始计算的起始点是，在本员工持股计划经由股东大会审议通过之后，并且公司发布公告表明最后一笔标的股票回购已经完成之时。

在本员工持股计划的存续期临近结束之前杭萧钢构 待遇，当需要将其进行延长时，必须要经过这样一系列操作：首先要获得出席持有人会议的那些持有人所持2/3以上份额表示同意，然后还要把相关情况提请提交给公司董事会，经其再次进行商讨审议并最终通过之后，本员工持股计划持续的期限才能够相应有所延长。

(二)员工持股计划的变更

于员工持股计划的存续期限之内，员工持股计划的变更，要经过出席持有人会议的持有人，所持2/3以上份额表示同意，且提交给公司董事会审议通过之后，才能够实施。

(三)员工持股计划的终止

1、若本员工持股计划存续期届满之后，并未进行延长期限的操作，那么此员工持股计划便会自行走向终止。

2、当本员工持股计划的行权期结束了之后，而这里存在这样一种情况，即当本员工持股计划资产全部都是基于货币性质的资产之时，那么在这种状况下，本员工持股计划是能够提前进行终止操作的。

3、要是本员工持股计划因为存续期到了却没有延长时限从而自行结束的情况出现，或者是提前结束的情况发生，那么就会由管理委员会，在依照法律规定扣除相关税费以及本员工持股计划应该支付的款项之后，在终止的那一日开始起的30个工作日之内完成清算工作，并且按照持有人所拥有的份额来进行分配。

五、审议情况

(一)董事会意见

公司在2025年5月23日，召开了第八届董事会第三十九次会议，此次会议审议通过了一项议案，该议案是关于公司2022年员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的情况，公司认为，由于2022年员工持股计划第三个行权期对应的公司业绩考核指标未达成，所以该行权期对应的标的股票权益不得行权，这里的标的股票数量为2,999,314股，占公司目前总股本的0.13%，后续公司会在履行相应审议披露程序后，将相应公司股票予以注销，或者用于后期员工持股计划或股权激励计划。

(二)薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会持有这样的看法，那就是经过仔细核查，公司在2022年的时候，员工持股计划之中第三个行权期所对应的公司层面业绩考核指标未能达成，而第三个行权期对应的标的股票权益的后续处理安排是契合《杭萧钢构2022年员工持股计划管理办法》以及《杭萧钢构2022年员工持股计划》的相关规定的，基于此同意，把该议案提交给公司董事会去审议并做出决定。

六、其他说明

公司会依据本员工持股计划推行的进展状况，依照相关法律法规的定规按时履行信息披露的义务，敬请众多投资者留意投资风险。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025年5月24日

上证代码是600477，证券简称系杭萧钢构，公告编号为2025 - 019。

杭萧钢构股份有限公司第八届

董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司，也就是所谓的“公司”，其第八届董事会第三十九次会议，于2025年5月23日，采用通讯表决的方式举行。此次会议由董事长单银木先生主持，会议通知在2025年5月20日，通过书面、电话等形式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事同样为7人，公司全体监事以及高级管理人员，以审阅本次会议全部文件的途径，列席了本次会议。本次董事会会议的召开，契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

一，审议并通过，了这么一份议案，那就是，关于公司2022年员工持股计划，第三个行权期，公司业绩考核指标却未达成这一情况的议案。

假若觉得公司在二零二二年员工持股计划里第三个行权期相关的公司层面业绩考核指标没能实现，那么该行权期对应的标的股票（也就是两千九百九十九万三千一百一十四股这般，占公司当下总股本的百分之零点一三）的权益就不可以行权，往后会由公司在履行完相应的审议披露程序后把相应的公司股票进行注销或者用于后期的员工持股计划抑或是股权激励计划。

具体内容，详见，同日披露于，中国证券报的，《杭萧钢构关于公司2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成的公告》，（公告编号：2025 - 018），以及，上海证券报的，同样的那份公告，和，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025年5月24日

代码为证券的：600477，简称名为证券的：杭萧钢构，编号称作公告的：2025 - 021。

杭萧钢构股份有限公司

涉及召开，2024年度的，以及2025年第一季度的，业绩方面的，还有现金分红方面的，说明会的，公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开的时间是，二零二五年五月三十日，也就是星期五，下午四点到下午五点。

( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址是，https://roadshow.sseinfo.com/。

( 会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者能够在2025年5月24日，至5月29日16:00以前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或者通过公司邮箱ir@hxss.com.cn进行提问，格式可见详细附件。公司会在说明会上，对投资者普遍关注的问题作出回答。

杭萧钢构股份有限公司，也就是接下来所说的“公司”，在2025年4月18日，于公司指定用来披露信息的报刊，以及上海证券交易所网站，此网站并非其他而是那个域名是www.sse.com.cn的，披露了《公司2024年年度报告》。在此之后，又于4月30日，同样在上述提及的指定报刊和网站，披露了《公司2025年第一季度报告》。为了能有助于广大投资者更周全透彻地知晓公司在2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务状况以及对于利润分配的方案，公司打算于2025年5月30日（星期五）的16:00 - 17:00去召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会（以下简称为“说明会”），进而针对投资者所关心的问题展开交流，详细情况如下：

一、 说明会类型

本次说明会是以网络互动的形式进行召开的，公司会针对2024年度的业绩暨现金分红说明事项的具体情形，与投资者开展互动交流以及沟通，还会在信息披露所允许的范围以内，对投资者普遍关注的问题予以回答，另外也会针对2025年第一季度业绩暨现金分红说明事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通。

二、 说明会召开的时间、地点

会议召开的时间是，二零二五年五月三十日 ，也就是那个星期五 ，十六点至十七点。

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址是：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事单际华先生，其担任总裁一职，副总裁姚剑峰先生兼任董事会秘书，财务总监为朱磊先生，独立董事是周永亮先生，若存在特殊情形，参会人员会有可能作出调整。

四、 投资者参加方式

投资者能够在2025年5月30日，也就是星期五，下午16点到17点这个时间段，借助互联网登录上证路演中心，其网址为https://roadshow.sseinfo.com/ ，在线参与这一回的说明会，公司将会准时答复投资者提出的各种问题。

（二）投资者能够在2025年5月24日起，一直到5月29日16:00之前，登录上证路演中心网站的首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），依据活动的时间，选中本次活动，或者通过公司邮箱ir@hxss.com.cn向公司提出问题，格式参照附件。公司会在说明会上针对投资者普遍关注的问题作出回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：0571-87246788-6045

邮箱：ir@hxss.com.cn

六、其他事项

本次说明会举行之后，投资者能够借助上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），去查看本次说明会的召开情形以及主要内容。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025年5月24日

2024年度，投资者发来关于，杭萧钢构，2025年第一季度，业绩暨现金分红说明会，的问题征询表。

所涉证券代码为600477 ，其证券简称是杭萧钢构 ，公告编号为2025 - 020。

杭萧钢构股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司的监事会，以及全体监事，保证本公告的内容，不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，也不存在重大遗漏，并且会对其内容的真实性，其内容的准确性，还有其内容的完整性，承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司，也就是所谓的“公司”，其第八届监事会第十九次会议，于2025年5月23日，通过通讯方式举行。本次会议，是由公司监事会主席应瑛女士主持的。会议通知呢，于2025年5月20日，是以书面、电话等方式发出的。此次会议，应出席监事是3人，结果实际出席监事也是3人。而本次监事会会议的召开，是契合 《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》。

依据既定相关规定，鉴于公司2022年员工持股计划第三个行权期对应的公司业绩考核指标未成就，遂针对该第三个行权期对应的标的股票权益，以《杭萧钢构2022年员工持股计划管理办法》以及《杭萧钢构2022年员工持股计划》之相关规定来予以处理安排。此事项契合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的相关规定，并不存在对公司及全体股东利益造成损害的情形。因此，同意，一项议案，该议案是关于公司2022年员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的，此议案。

具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于公司2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

2025年5月24日